Corporate Governance Basic Policy

公司治理基本方针

基本理念

东亚电气工业集团（包括东亚电气工业株式会社（artron集团）及其关联公司，以下简称”本公司”）认识到，实现持续增长与中长期企业价值提升是经营的重要课题。为此，我们将致力于构建健全且高度透明的经营体制，同时加强公司治理，深化与所有利益相关方之间的信任关系。

1.确保股东权利和平等性

本公司高度重视与各位股东的信任关系，尊重定期股东大会作为最高决策机构的地位，并将适时、妥善地进行信息披露。

2.与股东以外的利益相关方进行适当协作

本公司致力于尊重客户、交易对象、员工及当地社会等所有利益相关方的权益，力争成为广受社会信任的企业。

3.确保妥善的信息披露和透明度

本公司为提升经营透明度，深化与各利益相关方的信任关系，将适时、妥善地披露财务状况及经营方针相关信息。

4.董事会等机构的职责

本公司依据董事会规程，通过董事会实现机动性决策及适当的监督职能，以促进中长期企业价值的提升和健全的经营。

• 维持有实效性的监督体制

  
  定期召开董事会会议，通过听取各位董事关于业务执行情况的报告，相互监督职务履行情况。彻底落实竞业交易及利益冲突交易的事先审批程序，切实保护公司及股东的利益。

• 与监事的协作及透明度的确保

  
  通过尊重监事的客观意见，营造适宜进行公正审计的环境。通过妥善制作和管理会议记录，保持经营决策过程的透明度。

5.与股东的对话

本公司力求通过与股东进行建设性对话，建立长期信任关系，从而提升企业价值。我们将定期股东大会视为重要的对话平台，致力于提供准确的事业报告和决算信息。对于来自股东的个别咨询及要求，我们将秉持经营透明原则，以诚恳的态度予以回应。