Corporate Governance Basic Policy

コーポレートガバナンス基本方針

基本理念

東亜電気工業グループ（東亜電気工業株式会社（artronグループ）および、関係会社。以下、「当社」）は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営の重要課題と認識し、健全かつ透明性の高い経営体制を構築するとともに、コーポレートガバナンスの強化を図り、すべてのステークホルダー（利害関係者）との信頼関係を深めます。

1. 株主の権利・平等性の確保

当社は、株主の皆様との信頼関係を重視し、定時株主総会を最高意思決定機関として尊重し、適時かつ適切な情報開示を行います。

2. 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、お客様、取引先、従業員、地域社会といった、すべてのステークホルダー（利害関係者）の利益を尊重し、社会から広く信頼される企業を目指します。

3. 適切な情報開示と透明性の確保

当社は、経営の透明性を高め、ステークホルダー（利害関係者）との信頼関係を深めるため、財務状況や経営方針に関する情報を適時かつ適切に開示します。

4. 取締役会等の責務

当社は、取締役会規程に基づき、取締役会が機動的な意思決定と適切な監督機能を果たすことで、中長期的な企業価値の向上と健全な経営を実現します。

• 実効性のある監督体制の維持

  
  取締役会を定期的に開催し、各取締役からの業務執行状況の報告を通じて、相互の職務執行を監督します。競業取引や利益相反取引の事前承認を徹底し、会社および株主の利益を保護します。

• 監査役との連携と透明性の確保

  
  監査役の出席による客観的な意見を尊重し、適正な監査が行われる環境を整備します。議事録の適切な作成・管理を通じて、経営判断プロセスの透明性を維持します。

5. 株主との対話

当社は、株主との建設的な対話を促進し、長期的な信頼関係を構築することで、企業価値の向上を図ります。定時株主総会を対話の重要な場と捉え、事業報告や決算情報の正確な提供に努めます。株主からの個別の問い合わせや要望に対しては、経営の透明性を保ちつつ、誠実に対応いたします。